ব্যাংক জালিয়াতি ও প্রায় ৮০০ কোটি ইউরো আন্তর্জাতিক অর্থপাচারের মামলায় এস আলম গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফু ল আলম ও তার স্ত্রীর মালিকানাধীন একটি সম্পত্তি সাইপ্রাস কর্তৃপক্ষ জব্দ করেছে। বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে নিকোসিয়ার জেলা আদালত এই জব্দের নির্দেশ দেয় বলে জানা গেছে।
প্রভাবশালী সাইপ্রাস মিডিয়া ‘সাইপ্রাস মেইল’-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকা থেকে পাঠানো আইনগত সহায়তার অনুরোধের পর গত ১৯ মে সাইপ্রাসের অর্থপাচার প্রতিরোধ ইউনিট (মোকাস) সম্পত্তি জব্দের আবেদন করে। জব্দকৃত সম্পত্তিটি পারেক্লিসিয়া এলাকায় অবস্থিত দুই তলার একটি বাড়ি।
২০১৬ সালে সাইপ্রাসের বিতর্কিত ‘গোল্ডেন পাসপোর্ট’ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশটির নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন সাইফু ল আলম। যদিও তার বিরুদ্ধে আনিত সব অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেছেন।
প্রাপ্ত নথির তথ্য অনুযায়ী, ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ভুয়া কোম্পানি এবং সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে তদন্ত চলছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগের মধ্যে রয়েছে প্রতারণামূলক ঋণ গ্রহণ, অবৈধ সম্পদ অর্জন ও আন্তর্জাতিক অর্থপাচার।
আদালতের নির্দেশে, সাইপ্রাসে সম্পত্তি জব্দের ঠিক পরের দিন বাংলাদেশে এই গ্রুপের আরেকটি বড় ধাক্কা ঘটে। ইসলামী ব্যাংক থেকে প্রায় ৬০ লাখ ইউরো ঋণ নিয়ে ১৩৪টি বাস না কিনে অর্থ আত্মসাতের দায়ে সাইফু ল আলম এবং তার ১০ জন আত্মীয় ও সহযোগীকে পাঁচ মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।
তদন্ত চলমান এবং শুধুমাত্র এই মামলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সাইপ্রাস কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, সাইফু ল আলমের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ ও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকসহ একাধিক ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণ বিদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা যাচাই করা হচ্ছে।
বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের তথ্য অনুযায়ী, এই চক্র সুনির্দিষ্টভাবে দেশ থেকে প্রায় ৮০০ কোটি ইউরো বিদেশে পাচার করেছে। পাচারকৃত অর্থের বড় অংশ সাইপ্রাস, সিঙ্গাপুরসহ বিভিন্ন দেশের রিয়েল এস্টেট ও সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
আপনার মতামত লিখুন :